Peste 130 de polițiști din 12 județe și din municipiul București, dar și reprezentanți ai Direcției Operațiuni Speciale, luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale, jandarmi de la Gruparea Mobilă “Matei Basarab”, din Ploiești, și procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova participă, miercuri dimineața, la unele dintre cele mai ample percheziții din acest an.
Sunt vizate sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice, efectuându-se 37 de percheziții la suspecți de comiterea unor infracțiuni precum evaziune fiscală și spălarea banilor.
Conform anchetatorilor, “din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, cei în cauză, prin intermediul a 12 societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele ,,fantomă”, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro”.
25 de suspecți urmează a fi audiați la sediul IPJ Prahova.