Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este de 5 milioane de lei
Peste 100 de poliţişti şi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti participă, miercuri dimineaţa, la 23 de percheziţii efectuate în Bucureşti, Ilfov, Teleorman, Constanţa şi Maramureş.
Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal în care mai multe persoane şi societăţi comerciale sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Din cercetări reiese că, în perioada 2012-2013, persoanele vizate ar fi creat şi implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a două societăţi comerciale, având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă a societăţilor beneficiare şi declararea fiscală în numele acestora a unor achiziţii fictive de valoare crescută de la mai multe societăţi comerciale.
Prin aceste operaţiuni s-ar fi urmărit atât sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, cât şi scoaterea nelegală din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichidităţi în cuantum semnificativ, sub aparenţa achitării contravalorii bunurilor “achiziţionate” de la societăţile comerciale declarate ca furnizori.
Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este estimat la 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 9.000.000 de lei.
În cauză s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 11 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, audierile urmând a se desfăşura la sediul Poliţiei Capitalei.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
