Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este de 5,4 milioane de lei
Zeci de poliţişti de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi de la Direcţia Operaţiuni Speciale şi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti participă, miercuri, la 32 de percheziţii efectuate în Bucureşti, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov.
Percheziţiile sunt efectuate la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013–2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, cu obiect de activitate „alte activităţi de telecomunicaţii”, şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul „achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT”, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 5.400.000 de lei.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale menţionate ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 16.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip „fantomă”, de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
