Percheziţii la evazioniştii din Bucureşti şi alte patru judeţe
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi zeci de poliţişti participă, luni, la percheziţii efectuate în Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău.
Percheziţiile au loc la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul comercializării de produse IT.
Conform anchetatorilor, “din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că în cursul anului 2010 reprezentanţii unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 46.000.000 lei, de la societăţi cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de circa 14.000.000 lei reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale având ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 10.400.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive sus-menţionate, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde sumele au fost divizate şi retransferate în conturile unor societăţi off-shore”.
