Exim Bank

the GROUP

Borsec

Samsung

Carrefour

Deichmann

Dedeman

Metro

Auchan

 

Cotnari

ComputerLand

Sony

Arctic

Dacia

Rompetrol

Penny

Selgros

JUSTIȚIE: CSM are o nouă conducere: Lia Savonea – președinte și George Solomon – vicepreședinte / CAB: Lazăr a cerut sesizarea CCR pe mutarea procesului de la Curtea de Apel Alba Iulia

Breaking News:
 

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală cu mărfuri importate din Turcia și China

Zeci de polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția Operațiuni Speciale, Institutul Național de Criminalistică și Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București participă vineri la 14 percheziții domiciliare și 10 controale operative efectuate în municipiul București și în județul Ilfov.

Sunt vizate societăți comerciale conduse de afaceriști bănuiți de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul importului de bunuri din China și Turcia.

Conform anchetatorilor, ‘din cercetările efectuate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au rezultat indicii că, în perioada 2017-2018, doi cetățeni turci ar fi creat un mecanism evazionist, destinat sustragerii de la achitarea debitelor fiscale aferente comercializării pe piața internă a produselor achiziționate intracomunitar (textile, încălțăminte, electronice și electrocasnice, produse de uz casnic), de proveniență China și Turcia.

În circuitul evazionist ar fi fost utilizate mai multe societăți comerciale din București și județul Ilfov.

De asemenea, din cercetări au rezultat indicii că, în perioada menționată, tranzacțiile suspecte, efectuate prin intermediul societăților vizate, ar fi adus un prejudiciu bugetului de stat de 2.200.000 de euro.

Mai multe persoane urmează să fie conduse la poliție pentru audieri și continuarea cercetărilor penale în cauză’.