Polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice și procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează, joi dimineața, 38 de percheziții în București, Ilfov, Constanța și Călărași.
Sunt vizate sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale și locuințele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.
Oamenii legii vorbesc de evaziune fiscală și spălare de bani, infracțiuni comise în legătură cu mai multe domenii, respectiv domeniul agricol, construcții și comerț.
Suspecții sunt bănuiți că “au evidențiat cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale. În contabilitatea acestor societăți au fost înregistrate facturi emise de societăți-fantomă”.
47 de suspecți vor fi audiați la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, printre suspecți aflându-se și Vasile Geambazi, unul dintre nepoții preferați ai lui Gigi Becali.
Oamenii legii vorbesc despre un prejudiciu care depășește 5 milioane de euro.