Percheziţii la suspecţi de înşelăciune şi spălare de bani

Poliţişti de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, specialişti de la Direcţia Operaţiuni Speciale, poliţişti de la Investigarea Criminalităţii Economice şi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi efectuează, joi dimineaţa, patru percheziţii la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi spălare de bani.

Din primele informaţii reiese că percheziţiile vizează persoane din Strehaia şi Braşov, suspecţii fiind bănuiţi de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare a banilor.

În paralel, se fac verificări la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din Mehedinţi şi Sibiu în vederea indisponibilizării mărfurilor provenite din înşelăciuni.

Conform anchetatorilor, din cercetări a reieşit că, începând cu 2016, şapte persoane şi-ar fi însuşit cantităţi importante de mărfuri, prin inducerea în eroare şi prejudicierea a 23 de agenţi economici, care ar fi acceptat livrarea cu plata la termen a carburanţilor auto şi a materialelor de construcţii către mai multe societăţi.

Aceste firme ar fi fost controlate prin interpuşi de către membrii grupului infracţional. Ulterior preluării mărfurilor, acestea ar fi fost supuse unui proces de transfer şi schimbare, în vederea ascunderii provenienţei ilicite.

Prejudiciul estimat cauzat este de peste 750.000 de lei.

Cinci persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, pentru audieri.