Zeci de percheziţii la evazionişti din mai multe judeţe. Prejudiciul este de circa un milion de euro!
Zeci de poliţişti din Alba, sprijiniţi de oameni ai legii din Mehedinţi, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iaşi şi Dâmboviţa, au luat cu asalt, marţi dimineaţa, domiciliile unor suspecţi de evaziune fiscală.
Se efectuează 47 de percheziţii în judeţele Alba (8), Mehedinţi (12), Vâlcea (11), Gorj (4), Dolj (7) Hunedoara (1), Iaşi (3) şi Dâmboviţa (1) la mai multe locuinţe şi la sediile unor societăţi comerciale.
37 de persoane sunt bănuite că, în perioada 2012-2015, au creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă.
Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului.
Oamenii legii vorbesc despre un prejudiciu de circa un milion de euro şi anunţă că 33 dintre suspecţi urmează să fie duşi la audieri.
