Borsec

Dedeman

 

ComputerLand

Arctic

Dacia

ACTUALITATE: Air Schengen, din 31 martie / ACTUALITATE: România trece la ora de vară, de duminică / 

Breaking News:

Nelu Iordache, trimis în judecată într-un nou dosar de corupție

Afaceristul Nelu Iordache a fost trimis în judecată la Tribunalul București, alături de 3 inculpați, într-un nou dosar de corupție.

Amintim că Nelu Iordache a fost condamnat în 22 decembrie 2017, în primă instanță, la Tribunalul Bucureşti, la 6 ani şi 3 luni de închisoare pentru deturnarea a peste 30 de milioane de lei din fonduri europene, în calitate de administrator al SC Romstrade SRL – după 4 ani și 8 luni de judecată.

De asemenea, el a fost trimis în judecată de DNA la 1 noiembrie 2016 într-un al doilea dosar, privind fraudarea Poștei Române cu psuma de 3,4 milioane euro.

În acest al treilea dosar, Nelu Iordache, la data faptelor asociat şi administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, este acuzat de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi delapidare.

În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei:

  • Ali Imad, la data faptei administrator al unor societăţi comerciale, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
  • Mioara (fostă Stancu) Băluţă, la data faptei angajată în cadrul unei bănci,
  • Luiza Maria (fostă Cristescu) Ilie, pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă
  • SC Bata Sky Imobiliare SA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Fapte

În perioada februarie – aprilie 2011, Nelu Iordache a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA achiziţii fictive de materiale publicitare promoţionale, în valoare totală de 46.356.636,79 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei.

“Prin aceste demersuri, Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziţionate de la două societăţi administrate de Ali Imad”, precizează DNA.

Ulterior, până în luna ianuarie 2014, Nelu Iordache şi-ar fi însuşit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care ar fi “justificat-o” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA, iar în acest sens, ar fi încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro.

“Acest contract ar fi generat, în sarcina societăţii, o obligaţie de restituire a sumei respective în favoarea lui Iordache, deşi în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus”, se mai arată în comunicat.

Fiind audiate în prezenta cauză, Mioara (fostă Stancu) Băluţă, angajată a unei bănci, şi Luiza (fostă Cristescu) Maria Ilie au declarat în mod mincinos că, în perioada 18 – 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima îşi desfăşura activitatea, au fost desfăşurate operaţiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită şi retrasă vreo sumă de bani.

DNA precizează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 8.988.122,01 lei. 

7 Shares
Se citește acum ...
-- publicitate --
video - emisiuni tv