Procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializată în comiterea de infracţiuni economico-financiare
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti au efectuat, joi, şase percheziţii domiciliare, în municipiul Piteşti şi oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş.
Misiunea a avut ca obiectiv destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni economico-financiare.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna noiembrie 2012, trei persoane fizice şi o societate comercială au constituit un grup infracţional organizat, ce a funcţionat până la sfârşitul lunii martie 2017, în scopul delapidării cu consecinţe deosebit de grave a unui spital din judeţul Argeş.
În cadrul grupului infracţional organizat, doi dintre membri şi societatea comercială au avut rolul de a pune la dispoziţie contul deschis de această societate la trezorerie pentru transferarea sumelor de bani delapidate, ce urmau să fie retrase ulterior din conturile bancare ale societăţii de către cele două persoane – administratorii în drept şi în fapt ai societăţii comerciale.
Cel de-al treilea membru al grupului infracţional organizat, economist în cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului, a avut rolul de a completa şi de a determina persoanele responsabile din cadrul spitalului să semneze fără vinovăţie ordine de plată cu denumirea unor societăţi comerciale care au calitatea de furnizori ai spitalului şi codul de identificare fiscală şi contul IBAN al societăţii comerciale controlate de grupul infracţional.
Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat că în perioada 27.11.2012 – 30.03.2017, economistul din cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a completat 70 de ordine de plată cu denumirea unor societăţi comerciale furnizoare ale spitalului şi cu codul de identificare fiscală şi numărul de cont ce aparţin societăţii membrilor grupului infracţional, aceasta determinând cu intenţie ca persoanele din cadrul spitalului cu atribuţii în semnarea ordinelor de plată să semneze fără vinovăţie cele 70 de ordine de plată în baza cărora a fost transferată (traficată) suma totală de 3.988.688 de lei din contul deschis la trezorerie de către spital în contul societăţii membrilor grupului infracţional.
Imediat după ce sumele de bani au fost transferate fără drept de către spital către contul firmei controlate de grupare, acestea au fost retrase în numerar de membrii grupării.
În cauză se efectuează cercetări faţă de cele trei persoane şi societatea comercială pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată.
În aceeaşi cauză, se efectuează urmărirea penală in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de perturbare a funcţionării sistemelor informatice constând în aceea că, documentele întocmite în fals şi datele din acestea au fost introduse în sistemul electronic de evidenţe contabile a spitalului şi a dus la alterarea în mod grav a evidenţelor şi rezultatelor financiare ale unităţii spitaliceşti.
Cei trei suspecţi urmează a fi audiaţi la sediul din Piteşti al DIICOT.
