Regele cerealelor din Banat, reţinut pentru evaziune fiscală
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au decis, joi seara, să-l reţină pentru 24 de ore pe Dumitru Cristian Popa, cunoscut afacerist din Timişoara.
Poreclit Regele cerealelor din Banat, Popa este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat şi de evaziune fiscală în formă continuată.
Popa a fost reţinut la capătul unei anchete demarate în urmă cu aproape un deceniu. Acţiunea oamenilor legii s-a desfăşurat cu mare dificultate din cauza faptului că Popa colabora cu evazionişti din Serbia.
Conform procurorilor DNA, “începând cu anul 2007, inculpatul Popa Dumitru Cristian, administratorul de fapt și de drept al mai multor societăți comerciale, a constituit un grup infracțional organizat având drept scop comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală, urmărind în principal eludarea plății, către bugetul de stat, a TVA aferentă operațiunilor comerciale de cumpărare-vânzare de cereale și plante tehnice. În concret, s-a reținut că societățile comerciale controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian au achiziționat cereale și plante tehnice de la persoane fizice și juridice, fără documente legale de proveniență (cu consecința directă a eludării TVA aferente), această marfă fiind vândută mai departe către beneficiarii finali (de regulă, societăți cunoscute, mari comercianţi de cereale), cu consecința directă a colectării TVA aferente. Urmărind anularea TVA de plată datorată bugetului de stat (TVA colectată minus TVA dedusă), inculpatul Popa Dumitru Cristian a introdus pe circuitul mărfurilor (între vânzătorul real al mărfurilor și beneficiarul final) mai multe societăți comerciale de tip fantomă. Singurul rol al acestora a fost de a furniza documente fiscale fictive, cu consecința colectării TVA de către aceste societăți de tip fantomă și, ulterior, a deducerii acestei taxe de către firmele controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian (inclusiv de către beneficiarii finali ai mărfurilor), care nu a mai fost virată bugetului de stat. Ulterior, aceste societăți comerciale de tip fantomă, controlate și coordonate de ceilalți inculpați care au aderat, respectiv au sprijinit grupul infracțional inițial constituit de inculpatul Popa Dumitru Cristian au fost radiate sau înstrăinate unor cetățeni străini. Prin această conduită infracțională, inculpații au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 11.148.220,84 lei (respectiv echivalentul sumei de aproximativ2.500.000 euro)”.
Alături de Popa au mai fost reţinuţi în acest dosar şi Dragoş Ciprian Negoiţă, Ionuţ Sorin Ivancea, Ioan Cădariu şi Vasile Tailor Căcărează. Toţi cei patru sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
