Zeci de poliţişti de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie participă, miercuri, la percheziţii efectuate în Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureş şi Mehedinţi.
Sunt vizate atât domiciliile unor persoane, cât şi sediile sau punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, în total fiind efectuate 24 de percheziţii.
Conform oamenilor legii, “din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012–2014, administratorii a patru societăţi comerciale din judeţele Ilfov şi Hunedoara ar fi creat un circuit comercial fictiv, prin declararea unor operaţiuni comerciale inexistente, susţinute doar scriptic, prin facturi fiscale ce atestă vânzarea-cumpărarea de concentrat cuprifer, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit prin diminuarea masei impozabile.
Valoarea relaţiilor comerciale fictive, declarate fiscal, se ridică la 3,5 milioane de euro. Pentru a crea aparenţa de legalitate a operaţiunilor comerciale, plata s-ar fi făcut prin transfer bancar, în conturile societăţilor emitente, însă banii ar fi fost retraşi şi remişi ulterior reprezentanţilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane.
Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor către bugetul de stat stabilit până în prezent este de aproximativ 1,1 milioane de euro”.
Există informaţii conform cărora personajul principal al dosarului ar fi Maria Gherghe, alias “Doamna de Cupru” a României. Maria Gherghe este una dintre cele mai cunoscute afaceriste din România, patroana Ronefer, trader care obţine anual zeci de milioane de euro din exportul de materii prime.