Poliţişti din Prahova, dar şi ofiţeri de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale participă, miercuri dimineaţa, la două percheziţii domiciliare efectuate în judeţul Constanţa.
Sunt vizate trei persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani prin intermediul unor afaceri cu materiale reciclabile.
Conform anchetatorilor, “din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013–2015, cei în cauză ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
În fapt, persoanele bănuite, prin intermediul mai multor societăţi care activau în domeniul comerţului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operaţiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.
Totodată, persoanele care deţineau calitatea de administratori în fapt ai firmelor tip „fantomă” din circuitul fictiv ar fi avut ca activitate şi racolarea de persoane cu posibilităţi financiare reduse prin intermediul cărora ar fi retras sume importante de bani din conturile bancare”.
Oamenii legii vorbesc despre un prejudiciu de 1,3 milioane de euro, constând în impozit pe profit neconstituit, dar şi de o sumă de 2,2 milioane de euro obţinută prin comiterea infracţiunii de spălare a banilor.
Cei trei suspecţi urmează să fie audiaţi, iar anchetatorii vor stabili apoi măsurile legale care se impun.
