Poliţiştii bucureşteni, supravegheaţi de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează joi dimineaţa 23 de percheziţii domiciliare la adrese din Bucureşti, Ilfov, Teleorman şi Giurgiu.
Oamenii legii au dat iama într-o grupare infracţională organizată specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. Suspecţii comiteau infracţiunile cu materiale reciclabile.
Conform anchetatorilor, “în perioada decembrie 2012 – iunie 2015, reprezentanţii a două societăţi comerciale au creat şi implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii fictive de valori semnificative de la mai multe societăţi comerciale cu un comportament de tip „fantomă”, cu scopul deducerii frauduloase a TVA-ului aferent acestor achiziţii şi diminuarea nelegală a bazei impozabile aferentă impozitului pe profit. Aceştia ar fi încercat să ascundă provenienţa ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă, prin transferuri repetate către conturile societăţilor de tip „fantomă” – având ca administratori persoane cu o situaţie materială precară, sume care sunt retrase integral în baza unor borderouri de achiziţie care atestă date necorespunzătoare realităţii”.
Poliţiştii vorbesc despre un prejudiciu de circa 1,2 milioane de euro şi de o sumă de trei milioane de euro obţinută din circuitul de spălare a banilor.
11 suspecţi urmează a fi audiaţi la sediul Poliţiei Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.
