Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, a început operaţiunea „Cuibul cu Fantome”, pentru descoperirea a peste 20.000 de firme ce sunt înregistrate chiar și câte 1.500 la o singură adresă – de regulă spații insalubre.
Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, multe dintre aceste „sedii” sunt clădiri abandonate: „Ce au descoperit inspectorii ANAF: adrese suspecte, cu 10 până la 1.500+ firme înregistrate; clădiri fără uşi, ferestre, utilităţi – fără nicio activitate reală; risc fiscal major şi tranzacţii fictive cu impact bugetar semnificativ; 30 miliarde lei datorii acumulate de firme cu sedii fictive, potrivit Curţii de Conturi. Urmează verificări amănunţite şi măsuri legale: inactivarea fiscală, anularea codurilor de TVA şi sesizări penale. Continuăm curăţenia în sistem şi monitorizarea strictă a tuturor informaţiilor care ridică semnale de alarmă fiscală”.
„47.000 de firme la peste 2.400 de adrese a descoperit Curtea de Conturi în raportul de analiză asupra ANAF. ANAF are sarcina să găsească toate cuiburile de firme inactive, radiate sau care desfăşoară ativităţi frauduloase nu de la o adresă, nu dintr-un oraş, doar din Bucureşti, ci din toată ţara. ANAF trebuie să prezinte această hartă a cuiburilor de firme cu măsuri ataşate asupra celor frauduloase”, a scris pe Facebook ministrul.
Totodată, ANAF a începutsă folosească un soft cu indicatori de performanţă, care integrează multe baze de date. „Au peste 4.000 de alerte în softul respectiv şi are absolut toate funcţiunile pentru a descoperi inclusiv fraude carusel”, a arătat Alexandru Nazare.
Însă digitalizarea ANAF va fi încheiată abia la sfârșitul lui 2026: „Până în iunie anul viitor vom finaliza toate jaloanele, vom lua toţi banii din PNRR, iar hub-ul informaţional va fi gata la sfârşitul anului viitor. Dar asta nu înseamnă că până atunci ne oprim”.
