Parchetul de pe lângă Înalta curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a plasat sub control judiciar 15 persoane acuzate de evaziune fiscală, după ce au efectuat 145 de transporturi de cherestea fără documente justificative – facturi, avize de însoțire material lemnos.
Doi lideri ai acestei grupări au fost plasați sub măsura controlului judiciar pe cauțiune, valoarea stabilită pentru cauțiune fiind de 550.000 lei pentru fiecare persoană, cu termen de depunere în 10 zile și constituire de garanție.
Luni, zeci de persoane implicate în acest caz au fost ridicate și duse la audieri.
Conform Parchetului General, cele 145 de transporturi cu material lemnos au fost efectuate ulterior datei de 14.09.2020, când a fost incriminată infracțiunea prevăzută de art. 68 alin. 21 din Legea 46/2008 privind Codul silvic, astfel încât sunt întrunite și elementele constitutive ale infracțiunii de transport cu orice mijloace al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 mc, neînsoțite de documentele specifice de transport din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienței acestora, în formă continuată.
„Din materialul probator administrat a reieșit că trei suspecți au constituit un grup infracțional organizat ce a acționat coordonat, în intervalul martie 2018 – septembrie 2022, iar ceilalți suspecți au aderat și au sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracțiunilor menționate, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat. În mod concret, activitatea infracțională ar fi constat în derularea sistematică/succesivă, în cadrul a trei societăți comerciale, de operațiuni nefiscalizate de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea. În conivență cu beneficiarii, cheresteaua era transportată, livrată și valorificată pe teritoriul României fără întocmirea de documente justificative (facturi, avize de însoțire material lemnos) sau prin întocmirea acestora cu conținut parțial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrată sau prețul de vânzare”, anunță Parchetul General într-un comunicat de presă.
Astfel, beneficiarii materialului lemnos efectuau plata parțial, prin viramente bancare, iar diferența, nefiscalizată, era remisă în numerar, prin intermediul angajaților societății de transport care efectua operațiunile aferente.
În esență, se proceda la facturarea unor prețuri unitare inferioare celor reale și livrarea unor volume reale superioare celor facturate și evidențiate în sistemul silvic de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase – SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0.
În vederea reparării și recuperării prejudiciului (efectiv și accesoriu) produs bugetului statului, au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 8.505.486 de lei, reprezentând prejudiciul efectiv în cuantum de 2.386.330 de lei (impozit pe profit datorat), respectiv dobânzi și penalități de nedeclarare în cuantum de 6.119.156 de lei, aferente impozitului pe profit datorat, calculate până la data de 30.05.2025), asupra bunurilor mobile și imobile deținute de 24 de suspecți persoane fizice și 3 societăți comerciale (introduse în cauză ca părți responsabile civilmente).
Totodată, în cauză au fost identificate bunuri mobile (8 autoturisme) și bunuri imobile (terenuri și construcții) asupra cărora se va aplica sechestru.
De asemenea, în vederea confiscării speciale a materialelor lemnoase și a mijloacelor de transport utilizate, au fost instituite măsuri asigurătorii după cum urmează:
* până la concurența sumei de 6.340.646 de lei, reprezentând valoarea prin echivalent a materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente și viitoare aflate în conturile bancare, precum și asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unei suspecte societate comercială – entitate de transport și unui suspect persoană fizică. În cauză au fost identificate bunuri mobile (10 autoutilitare – cap tractor și 10 remorci) și bunuri imobile (terenuri și construcții) asupra cărora se va aplica măsura instituită;
* până la concurența sumei de 271.580 de lei, reprezentând valoarea prin echivalent a autoutilitarelor utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente și viitoare aflate în conturile bancare, precum și asupra bunurilor mobile aparținând unei suspecte societate comercială – entitate de transport și unui suspect persoană fizică;
* asupra a trei bunuri mobile (o autoutilitară și două remorci) – în natură, ce au fost utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, aparținând celor două societăți comerciale – entități de transport.
