Percheziţii la evazionişti din Bucureşti, Ilfov, Constanţa şi Teleorman

Poliţişti de la combaterea crimei organizate şi procurorii DIICOT din Teleorman au efectuat, joi, 17 percheziţii în Bucureşti, Constanţa, Teleorman şi Ilfov.

Au fost vizaţi suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, infracţiuni economice comise în domeniul comerţului cu băuturi alcoolice.

Patru reprezentanţi a două societăţi comerciale sunt bănuiţi că în perioada 2010 -2014 au constituit un grup infracţional organizat.

Ei acţionau pe raza municipiului Alexandria, susţinuţi de reprezentanţii a 10 firme din Bucureşti şi din Ilfov, care aveau comportament tip “fantomă”.

Afaceriştii sunt acuzaţi că, prin efectuarea unor operaţiuni financiare fictive, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale şi au creat un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei, respectiv aproximativ un milion de euro.

Procurorii au impus sechestru pe 14 autoturisme şi 9 imobile, iar magistraţii vor decide dacă suspecţii trebuie arestaţi preventiv pentru 30 de zile.