În referatul procurorilor DIICOT care cer arestarea preventivă a Laurei Vicol și a soțului său, Vladimir Ciorbă, se arată că zborurile cu avioane private plătite de cuplu, din banii delapidați de la compania imobiliară Nordis, sunt de 1,5 milioane de euro.
Anchetatorii precizează că în unele dintre aceste călătorii cu avioane private, inculpații i-au luat și pe premierul Marcel Ciolacu și pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.
De asemenea, în dosar apar cheltuielile opulente ale celor doi inculpați. Vladimir Ciorbă are mașini de lux de aproape cinci milioane de euro.
Laura Vicol a „spart” în doar două zile în Dubai aproape 100.000 de euro din banii păgubiților
În urma verificărilor şi monitorizărilor, anchetatorii au descoperit că, în doar două zile, Laura Vicol şi soţul său ar fi cheltuit în Dubai pe avioane, haine de firmă şi genţi peste 90.000 de euro. Cei doi au făcut 45 de tranzacții cu cardul la diverși comercianți în scurta excursie în Emiratele Arabe Unite.
Marți seară, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost lăsați să plece acasă de judecători, care au amânat pentru miercuri la ora 15.40 pronunțarea deciziei.
Laura Vicol a negat că l-ar fi denunțat pe Marcel Ciolacu: „Da, pentru o campanie electorală, da adevărul oricum iese la iveală, ideea este că ne-a luat imaginea, demnitatea, ne-a luat reputația, ne-a luat bani și joi am aflat, mi-a zis o amică bună de-a mea care lucrează undeva că să mă pregătesc că vor să-l ia pe ăsta din casă, la fel cu scandal cu…nu știu ce, că să ne decredibilizeze și indiferent ce spunem să nu mai fim încrezuți. (…) Că ne trezim la 6 dimineața în fiecare dimineață că vin de la DIICOT să-l ia din casă asta e cu totul altceva”.
Stilul extravagant de viaţă al Laurei Vicol şi al lui Vladimir Ciorbă era un subiect frecvent de discuţie între angajaţii societăţii Nordis, arată stenogramele.
Angajată: Vai de capul meu, mă, dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă, Oana, mă?
Angajată: Eh… În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!”.
Angajată: Mă, dar atât de mulți?
Angajată: Păi, mamă, calculează, io am luat atâta, ăla a luat atâta, în… treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city-breakuri, și d-alea cum se numește…
DIICOT a ridicat luni, în urma celor 65 de percheziții efectuate în România și Monaco în dosarul Nordis, peste 50 de sisteme informatice, sume mari de bani, ceasuri, bijuterii și genți de firmă.
Mai mult, fosta deputată și președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților ar fi încercat să ascundă probe, susțin procurorii, care considera că astfel ar fi pus în pericol ancheta. În referatul prin care cer arestarea, procurorii susțin că inculpata a ascuns bunuri care puteau constitui mijloace de probă, respectiv telefonul mobil pe care l-a utilizat până în data de 2 februarie 2025, aproximativ ora 23.00, și a fost dezactivat a doua zi, cu ocazia percheziției domiciliare și ulterior la sediul DIICOT, prezentând un alt telefon mobil în contextul solicitării de predare a acestuia.
În referatul procurorilor se arată că DIICOT a cerut informaţii de la ANAF cu privire la controalele efectuate la firmele din grupul Nordis și au desoperit că patru inspectori au închis ochii le ilegalități, în urmă cu 3 ani, motiv pentru care ar putea fi acuzați de favorizarea infractorului.
Doi inspectori Antifraudă au ascuns transferuri suspecte de 40 de milioanede lei între firme din grupul Nordis
La solicitarea DIICOT, Direcţia Generală Antifraudă a transmis procurorilor că societăţile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL şi MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au constituit obiectul unor controale antifraudă.
Astfel, în perioada 25.11.2021 – 31.01.2022, inspectorii F.A.-D. şi G.M. au efectuat un control la NORDIS MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate şi persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societăţii, preponderent de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan şi Gheorghe Poştoacă. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operaţiuni, respectiv contracte de cesiune prin care părţi sociale deţinute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menţionate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL cu preţul de 1.900.000 euro/acţiune, fiind puse la dispoziţie mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimate de peste 200.000.000 euro a societăţii NORDIS HOTEL SRL. A fost întocmit un proces-verbal de control, unde la capitolele II (Prevederi legale încălcate) şi III (Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deşi se analizează şi observă operaţiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăţilor în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii şi nu se dispună nicio măsură. Din partea societăţii controlate a participat Vladimir Ciorbă.
În perioada 25.11.2021 – 31.01.2022, cei doi inspectori au efectuat un control la Lampp Building Project (fostă NORDIS BEST CONSTRUCT SRL), având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate şi persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Au fost identificate valori foarte mari, de peste 16.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societăţii, preponderent de către Vladimir Ciorbă. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operaţiuni – contracte de cesiune prin care părţi sociale deţinute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menţionate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către Lampp Building Project cu preţul de 1.900.000 euro/acţiune, fiind puse la dispoziţie mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimată de peste 200.000.000 euro a societăţii NORDIS HOTEL SRL. S-a încheiat un proces – verbal de control, dar nu s-a consemnat nimic.
În perioada 25.11.2021 – 31.01.2022, aceiaşi inspectori au efectuat un control la MBG IDEAL MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate şi persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie. Controlul s-a efectuat la sediul social al societăţii NORDIS MANAGEMENT SRL. Cu această ocazie, au fost identificate valori foarte mari, de peste 13.000.000 lei, care au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societăţii, preponderent de către Ivan George – Marian. Au fost solicitate documentele justificative pentru aceste operaţiuni, şi anume o factură de stornare pentru servicii neprestate către NORDIS MANAGEMENT SRL în valoare de 10.300.000 lei, respectiv un contract de cesiune care are ca obiect tot părţi sociale deţinute la NORDIS HOTEL SRL care justifică returnarea către Ivan George – Marian a sumei de 9.564.814 lei. S-a încheiat un proces verbal, dar nu s-a consemnat nimic.
„Analizând cele trei documente, constatările inspectorilor antifraudă, precum şi situaţia faptică, respectiv financiară a celor 3 societăţi, se constată faptul că cei doi inspectori, deşi au constatat operaţiuni de externalizare a unor sume de bani din patrimoniul celor 3 societăţi, activităţi circumscrise infracţiunii de delapidare, nu au consemnat absolut nimic şi nu au făcut vreun demers în vederea sesizării organelor judiciare. Aceştia observă acelaşi mecanism de retragere sume de bani la trei societăţi din grup, aceeaşi justificare (contracte de cesiuni părţi sociale), aceleaşi persoane implicate, acelaşi sediu, dar, cu toate acestea, nu constată şi nu consemnează nici măcar o suspiciune privind caracterul ilicit penal al acestor operaţiuni. Cât priveşte efectele acestor constatări, procesele-verbale au fost folosite şi citate ca justificare şi legalitate pentru avansurile în trezorerie inclusiv de către administratorul judiciar CITR în raportul întocmit. Pe cale de consecinţă, conduita şi demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorilor Ciorbă Vladimir-Răzvan şi Ivan George-Marian pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestora pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare”, este concluzia procurorilor.
Alţi doi inspectori dau vina pe firme fantomă
În perioada 18.11.2021 – 03.12.2021, inspectorii C.V şi V.S. au efectuat un control inopinat şi operativ la societatea NORDIS BEST CONSTRUCT SRL, având ca obiectiv verificarea achiziţiilor de bunuri şi servicii, ocazie cu care au constatat că societatea avea declarate mai multe operaţiuni de achiziţii de la două societăţi, respectiv PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL şi ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT SRL. După solicitarea documentelor, analiza acestora şi interacţiunile cu Vladimir Ciorbă, s-a întocmit un proces-verbal în data de 03.12.2021 în care, la capitolele II (Prevederi legale încălcate) şi III (Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic.
Ulterior, aceiaşi doi inspectori efectuează, în perioada 15.12.2022 – 14.06.2023, un control inopinat şi operativ la societatea ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT SRL, vizând verificarea tranzacţiilor desfăşurate de societate. Se întocmeşte un proces-verbal, prin care se constată încălcări ale legii, respectiv art. 9 din Legea nr. 241/2005. Cu ocazia controlului, a fost identificat numitul M.N. care a precizat foarte clar că o persoană i-a propus să înfiinţeze o societate, pe care ulterior i-a vândut-o unui cetăţean bulgar, dar menţionează explicit că nu a semnat niciun document al societăţii şi nu s-a prezentat la vreo bancă. De asemenea, nu a prezentat niciun fel de document financiar-contabil. La data de 17.11.2023, este sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la activitatea societăţii şi infracţiunea de evaziune fiscală.
Se reţine faptul că în considerentele plângerii este menţionată inclusiv societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, însă plângerea penală vizează exclusiv activitatea ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT SRL.
Ulterior, cei doi inspectori efectuează două controale la societatea PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, unul în perioada 11.05.2022-28.07.2022 şi altul în perioada 27.04.2023 – 12.07.2023, ambele vizând verificarea tranzacţiilor desfăşurate de societate. Cu această ocazie, administratorul societăţii nu a putut fi identificat şi nu s-a răspuns la solicitarea de prezentare a documentelor, respectiv prezentarea în vederea audierii. Şi în aceste cazuri, au fost observate relaţii comerciale între societatea controlată şi societatea LAMP BUILDING PROJECT SRL, însă constatările se rezumă la stabilirea încălcării legii exclusiv de către PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, încălcări care intră sub incidenţa art.9 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 241/2005. În procesele-verbale, cei doi inspectori trec greşit datele de identificare ale societăţii LAMP BUILDING PROJECT SRL, dar sesizează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
„Analizându-se cele trei controale efectuate, cronologia acestora şi aspectele constatate, respectiv modalitatea de sesizare a organelor judiciare cu privire la săvârşirea unor fapte penale, se constată, cu evidenţă, că cei doi inspectori, în mod deliberat, nu au consemnat în sarcina LAMP BUILDING PROJECT SRL aspectele constatate, respectiv achiziţiile suspectate de a avea caracter fictiv de la 2 societăţi, care, prin profilul lor, prezentau caracteristicile unor societăţi de tip fantomă. Mai mult decât atât, aceştia au formulat sesizări penale pentru societăţile de tip fantomă şi nu pentru societăţile care figurau cu achiziţii de bunuri şi servicii de la acestea, făcând abstracţie de dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Deşi era evident că societăţile controlate nu puteau presta sau livra bunuri, inspectorii au apreciat că activitatea lor este subsumată infracţiunilor prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 241/2005, tocmai pentru a transfera întreaga responsabilitate în sarcina acestora, făcând abstracţie de beneficiarul operaţiunilor declarate, respectiv LAMP BUILDING PROJECT SRL şi alte societăţi”, precizează procurorii.
„Pe cale de consecinţă, conduita şi demersurile celor doi inspectori se încadrează în tipicitatea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, respectiv ajutorul dat făptuitorului Ciorbă Vladimir Răzvan pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a acestuia pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală”, este concluzia anchetatorilor.
Presiuni asupra inspectorilor DGAF şi vizite la şeful ANAF
În cursul anului 2024, spune DIICOT, reprezentanţii Nordis au început să facă presiuni asupra inspectorilor antifraudă care desfăşurau activităţi de control şi au solicitat audienţă la preşedintele ANAF.
Astfel, la data de 19.06.2024, Gheorghe Emanuel Poştoacă a fost primit în audienţă de preşedintele ANAF, întâlnire la care au participat şi persoane cu funcţii de conducere din cadrul DGAF, ocazie cu care Poştoacă a invocat presupusa durată nejustificat de mare a controalelor antifraudă, comportamentul necorespunzător al inspectorilor, audierea clienţilor grupului NORDIS, presupuse încadrări eronate ale unor operaţiuni, analiza unor tranzacţii intragrup.
„Relevante din acest punct de vedere sunt şi declaraţiile martorilor G.C.P. şi D.D, inspectori în cadrul DGAF Structura Centrală, care au participat la controalele amintite vizând atitudinea numitului Ciorbă Vladimir Răzvan. Astfel, G.C.P. arată printre altele: ‘De la prima întâlnire, Ciorbă Vladimir foarte sigur pe el a venit la mine, s-a aşezat la aceeaşi masă unde stătea echipa de control şi mi-a spus mie direct că el ştie cine ne-a trimis, respectiv DIICOT (…) Ceea ce vreau să precizez este că de fiecare dată când ne duceam să ridicăm documente, acesta ne amintea că urmează alegeri, că urmează schimbări la nivelul ANAF, şi părea că ştie foarte multe informaţii politice, inclusiv cine va ieşi primar. (…) De multe ori ne-a atras atenţia că, dacă el nu vrea, nu vom primi niciun act şi vom sta de vorbă cu o armată de avocaţi. Cu toate acestea, foarte greu am reuşit să ridicăm documente, probabil după ce erau reverificate şi discutate de Răileanu cu Ciorbă Vladimir. (…) Mi s-a părut ciudat că acesta avea foarte multe informaţii şi despre mine personal, întrucât mi-a atras atenţia că am o plângere penală făcută de reprezentantul societăţii FIBER GLASS, şi anume că au la bază motive politice. M-am simţit inconfortabil ca Ciorbă să îmi spună atât de multe şi să încerce chiar să intimideze echipa de control”’, se precizează în documentele DIICOT.
Un alt martor declara, printre altele, că, „prin luna decembrie a anului 2023, Ciorbă Vladimir Răzvan ne-a transmis că va fi schimbată toată conducerea ANAF în perioada următoare, fără a specifica o dată anume, afirmaţie făcută probabil în ideea de a descuraja insistenţele noastre pentru obţinerea documentelor necesare controlului”.