Update 2! Prefectul de Caraş Severin, săltat de DIICOT. Vizat şi şeful ANAF din Caraş Severin
Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri dimineaţa, 77 de percheziţii domiciliare pe raza judeţului Caraş Severin şi în alte 19 judeţe, în urma cărora mascaţii l-au ridicat pe prefectul Nicolae Ciobanu.
UPDATE 20.45: Prefectul de Caraş Severin, Nicolae Miu Ciobanu, a fost lăsat liber după audiere. Avocatul său a declarat că prefectul a fost administrator la o societate comercială pentru circa jumătate de an, unde, “probabil, angajații au făcut anumite ilegalități”.
Ciobanu a fost numit prefect de fostul premier Victor Ponta iar anterior a fost şef la Protecţia Consumatorului, poliţist şi miliţian înainte de 1989.
UPDATE ora 13.10: Un număr de 32 de mandate de aducere pentru persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani au fost puse în aplicare în urma perchezițiilor, se arată într-un comunicat al IPJ Caraș-Severin.
Acțiunea vizează un dosar penal care are ca obiect un grup infracțional organizat constituit în județul Caraș-Severin, specializat în evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul societăților comerciale cu obiect de activitate în domeniul pazei și protecției de bunuri și persoane.
Din cercetări a reieșit că liderul grupării ar fi condus ‘din umbră’ întreaga activitate infracțională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispozițiilor acestuia.
În cauză sunt cercetate 55 de persoane fizice si juridice, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit comunicatului IPJ Caraș-Severin, la activități participă și polițiști din cadrul structurilor de Combatere a Criminalității Organizate din Timișoara, București, Pitești, Ialomița, Cluj-Napoca, Constanța, Alba Iulia, Iași, Craiova, Suceava, Arad, Vâlcea, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Hunedoara, Sibiu, Mehedinți și Olt și de la Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, precum și specialiști din cadrul Direcției Generale Anticorupție și jandarmi.
Concret, suspecţii introduceau facturi fictive în contabilităţile firmelor pe care le conduceau, pentru a diminua baza impozabilă. Astfel, suspecţii comiteau infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Printre cei vizaţi de anchetă ar fi Nicolae Ciobanu, prefectul judeţului Caraş Severin, dar şi unul dintre şefii ANAF Caraş Severin.
Din primele informaţii reiese că Ciobanu ar fi comis evaziunea fiscală în perioada 2010-2012, când a fost administratorul unei firme de securitate.
Procurorii DIICOT vorbesc despre un prejudiciu de cel puţin 25 de milioane de lei.
