Zeci de polițiști de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și de la Direcția Operațiuni Speciale participă, marți dimineața, la șase percheziții efectuate în București și în județele Ilfov, Mureș și Constanța.
Perchezițiile au loc într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului intracomunitar cu materiale de construcții.
Ancheta este condusă de procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Aceștia susțin că “în perioada 2013 – ianuarie 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu sediul pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Constanţa, Mureş şi Bacău, au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri şi servicii, în valoare de aproximativ 1.400.000 de lei, de la societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 560.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 1.700.000 de lei.
Persoanele implicate vor fi conduse, pentru audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 5.
La acţiune au participat și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene din Mureş şi Constanţa”.