Zeci de poliţişti de la Investigarea Criminalităţii Economice şi procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti participă, marţi dimineaţa, la şase percheziţii efectuate în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.
Activităţile se desfăşoară la locuinţele unor persoane şi la sediile sociale, respectiv la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale faţă de care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi tentativă la efectuarea de rambursări ilegale de T.V.A..
Din cercetări a reieşit că, în perioada ianuarie 2008 – decembrie 2013, administratorul unei societăţi comerciale ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de servicii, în valoare de peste 24.000.000 de lei.
Astfel, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 5.100.000 de lei, reprezentând impozit pe profit datorat şi T.V.A. dedus ilegal.
De asemenea, prin intermediul unei alte societăţi controlate de cel în cauză, s-ar fi solicitat rambursarea a peste 850.000 de lei, cu titlu de T.V.A., în baza unei operaţiuni comerciale fictive.
Atât personajul care a pus la cale întreaga poveste, cât şi cei care l-au ajutat în demersul său urmează să fie duşi la audieri.
