Peste 300 de poliţişti, dar şi un număr record de reprezentanţi ai altor instituţii ale statului au participat, sâmbătă dimineaţa, la 25 de percheziţii domiciliare şi 45 de controale operative.
Misiunea oamenilor legii a fost de a destabiliza o grupare infracţională specializată în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală cu articole textile.
Percheziţiile domiciliare au fost efectuate la 16 locuinţe ce aparţin persoanelor bănuite, la şase sedii ale unor societăţi comerciale angrenate în activitatea infracţională, dar şi la sediul unor instituţii publice.
În plus, s-au efectuat 45 de controale operative la poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de poliţie judeţene Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Constanţa, Dolj, Dâmboviţa, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Olt, Suceava şi Vâlcea au efectuat 45 de controale operative, la punctele de lucru ale firmelor implicate în circuitul comercial.
În urma percheziţiilor şi a controalelor operative au fost ridicate documente contabile, unităţi de calcul şi aproximativ 200.000 de euro.
Din cercetările conduse de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti rezultă că pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, s-ar fi dezvoltat o reţea infracţională de distribuţie a produselor textile, prin intermediul căreia ar fi fost valorificate aproape 50 de autotrenuri cu îmbrăcăminte şi încălţăminte, fără documente legale, către comercianţi din judeţul Ilfov, precum şi în judeţe din Moldova.
Produsele ar fi fost importate din Turcia, prin intermediul unei societăţi cu sediul în Burgas – Bulgaria, iar ulterior, prin această societate, ar fi fost declarate livrări intracomunitare către firme din Polonia şi Ungaria, care ar fi fost create pe baza unor documente de identitate falsificate, pe numele unor cetăţeni chinezi.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 3.786.000 de lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit.
Poliţiştii au pus în aplicare 9 mandate de aducere, iar până în acest moment, faţă de liderul grupării şi alţi doi membri s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore.
