Inspectorii antifraudă fiscală din cadrul ANAF au identificat o firmă specializată în comerţul angro cu îmbracaminte care a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu 44.756.924 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Prejudiciul s-a creat printr-un lanţ tranzacţional realizat în scopul de a eluda taxele şi impozitele datorate la bugetul de stat.
Societatea a efectuat, într-o perioadă relativ scurtă, 87 de importuri din Turcia constând în articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, pentru marfa importată declarând în vamă valori foarte mici, cu scopul de a diminua obligaţia de plată a taxei pe valoarea adăugată aferentă.
Ulterior, mărfurile au fost vândute preponderent fără întocmirea de documente legale şi fără înregistrarea veniturilor reale obţinute, urmărindu-se în acest fel sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor.
Societatea ”a acoperit” lipsa din gestiune provenită din vânzarea fără documente a bunurilor, prin depunerea de declaraţii fiscale nereale, declarând livrări către societăţi, care nu au confirmat tranzacţiile.
Bunurile vândute pe piaţa românească se ridică la valoarea estimată de 128.790.721 lei, iar din totalul agenţilor economici declaraţi drept clienţi, doar 22 de societăţi comerciale au confirmat că au achiziţionat marfă în valoare de 2.157.314 lei, iar alte 330 de societăţi au fost utilizate de societatea verificată pentru a ascunde de la impozitare veniturile obţinute.
În cauză au fost sesizate organele de urmărire penală.