Inspectorii antifraudă au identificat o reţea evazionistă formată din peste 100 de agenţi economici, iar în urma verificărilor efectuate a fost descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 21,4 milioane lei, reprezentând taxă pe valoare adaugată şi impozit pe profit.
Societăţile verificate au înregistrat în evidenţele contabile documente care atestau achiziţii de bunuri sau servicii diverse de la societăţi care au interacţionat între ele doar formal, acestea în fapt neavând capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societăţile beneficiare.
Trebuie făcută precizarea că persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activităţi ilegale, au înfiinţat societăţi de tip “fantomă” pe numele lor sau al altor persoane cu situaţie financiară precară, cetăţeni români sau ai Republicii Moldova, care au acceptat să deţină calitatea de asociaţi şi administratori în cadrul societăţilor şi să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoştinţă de activitatea economică desfăşurată.
Totodată, persoanele care au pus bazele acestui mecanism îşi însuşeau câştigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghişeele băncilor, utilizând borderouri de achiziţie cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri.
