Procurorii Direcției Naționale Anticorupție anunță, vineri, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a afaceristului Nelu Iordache, patronul Romstrade.
Iordache nu este la primul moment în care probleme cu procurorii DNA. De această dată el a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
Alături de Iordache au mai fost trimiși în judecată Romstrade SRL, ca personalitate juridică, și Ali Imad, administratorul unei societăți comerciale.
Romstrade este acuzată de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Ali Imad este acuzat de comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.
Conform procurorilor DNA, ‘în luna decembrie 2012, inculpatul Iordache Nelu, în calitatea menționată, a înregistrat în contabilitatea SC Romstrade SRL achiziții fictive de materiale de construcții în sumă totală de 58.921.812 lei, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit și al deducerii nelegale de TVA.
Facturile respective au fost emise de două societăți administrate de inculpatul Imad Ali.
Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adăugată aferentă facturilor respective.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.427.490 lei.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 2.362.057 acțiuni în valoare totală de 23.620.570 lei deținute de SC Romstrade SRL la o altă societate comercială’.
Dosarul va fi judecat de magistrații de la Tribunalul București.
