Magistraţii de la Tribunalul Prahova au decis, joi, arestarea preventivă pentru 30 de zile a patru suspecţi de comiterea unor infracţiuni precum constituirea unui grup infracţional organizat şi fraudă informatică.
Cei patru reţinuţi sunt Alexandru Sicra, Constantin Preda, Lucian Ionuţ Măgureanu şi Gicu Ocheşoiu. Ei au fost arestaţi în urma unor acţiuni desfăşurate în municipiul Ploieşti şi în Tîrgovişte.
Conform procurorilor DIICOT, “în cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 6–7 februarie a.c., inculpaţii au manipulat fraudulos mai multe terminale ATM amplasate pe raza judeţelor Prahova şi Dâmboviţa, folosind instrumente de plată electronică nenominale, preplătite, emise de instituţii financiare din Spania.
În fapt s-a reţinut că la data de 06.02.2017, orele 18.27, sistemul informatic centralizat al unei unităţi bancare de pe raza municipiului Ploieşti a înregistrat efectuarea unei retrageri de numerar de la ATM-ul băncii în sumă de 2.000 lei. La aceiaşi dată, tot pe raza municipiului Ploieşti şi la ATM-uri aparţinând aceleiaşi unităţi bancare, au mai fost înregistrate alte cinci operaţiuni de retragere numerar a câte 2.000 lei fiecare.
Suspiciunile de fraudă s-au fundamentat pe faptul că deşi sistemul informatic al băncii a înregistrat tranzacţiile cu status eşuate, în fapt sumele au fost retrase din automatele bancare.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că acelaşi tip de incidente s-au înregistrat şi pe raza municipiului Târgovişte, la mai multe ATM-uri aparţinând aceleiaşi unităţi bancare.
Astfel, la data de 07.02.2017, în jurul orelor 16.00 procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti au organizat o acţiune de supraveghere a ATM-urilor unităţii bancare, ocazie cu care au fost depistaţi în zona unui ATM amplasat în municipiul Târgovişte, inculpaţii SICRA ALEXANDRU, PREDA CONSTANTIN şi MĂGUREANU LUCIAN IONUŢ, care utilizau pentru deplasare un autoturism înmatriculat în Spania.
Cu ocazia efectuării controlului corporal asupra acestora şi asupra autoturismului au fost găsite mai multe carduri bancare, emise de o bancă din Spania înscris cu coduri PIN, suma de aproximativ 20.000 lei şi telefoane mobile.
În continuare, efectuându-se investigaţii s-a constatat că inculpaţii erau cazaţi într-o unitate hotelieră de pe raza municipiului Târgovişte.
După verificările efectuate, s-a constatat că, împreună cu cei trei inculpaţi, în hotel mai erau cazaţi încă doi suspecţi în cauză precum şi inculpatul OCHEŢOIU GICU, care după ce a fost legitimat, a aruncat un card avut asupra sa în vederea unei eventuale exonerări a răspunderii penale”.
