Exim Bank

the GROUP

Borsec

Samsung

Carrefour

Deichmann

Dedeman

Metro

Auchan

 

Cotnari

ComputerLand

Sony

Arctic

Dacia

Rompetrol

Penny

Selgros

POLITICĂ: Barna l-a lăsat cu ochii-n soare pe Orban / “Să vedem ce se întâmplă luni și marți în Parlament cu inițiativele legislative prioritare” / 

Breaking News:
 

Fratele fugarului Sebastian Ghiță, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Fratele fostului deputat PSD Sebastian Ghiță – fugit în Serbia încă din decembrie 2016, pentru a scăpa de arestarea preventivă -, a fost trimis în judecată, marți, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscală, într-un dosar în care mai sunt 9 inculpați persoane fizice și 13 firme, care au prejudiciat cu 69 de milioane de lei statul.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, în perioada 2009-2013, cei 23 de inculpați s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin încheierea unor contracte de prestării servicii, ca operațiuni fictive, înregistrând în evidenţele contabile ale societăţilor mai multe facturi de avans „conform contract”, în scopul deducerii TVA-ului aferent acestora şi compensării TVA-ului datorat din alte relaţii comerciale.

Ulterior, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii respectivelor contracte.

Prin acest mecanism ar fi fost creată aparenţa unor tranzacţii reale care ar fi avut, însă, ca scop posibilitatea obţinerii pentru unele societăți a unui drept de deducere şi amânare la plată, timp de mai multe luni, a TVA, ca urmare a sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Pentru aceasta, s-ar fi încheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operațiuni fictive, context în care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, în temeiul cărora inculpații au dedus TVA (prin contrapunerea acestui TVA, celui colectat din relațiile comerciale reale), spun procurorii DNA.

Prin aceste demersuri, inculpații ar fi prejudiciat statul cu suma totală de 69.049.597 de lei.
 
Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în dosar cu suma de 103.650.866 de lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, plus dobânzi și penalități, precizează DNA.
 
În această cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile deținute de cele 23 de persoane și firme trimise în judecată. Aceeași măsură a fost dispusă și asupra conturilor bancare ale inculpaților.
0 Shares