Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și polițiștii de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București participă, joi dimineața, la 31 de percheziții efectuate în București, Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Teleorman.
Sunt vizate mai multe persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul comercializării produselor textile și de îmbrăcăminte.
Din primele informații reiese că “în perioada 2011—2013, bănuiții, reprezentanți ai șase societăți comerciale având ca obiect de activitate ”comercializarea produselor textile și de îmbrăcăminte” au înregistrat în evidența contabilă a acestor societăți și au declarat organelor fiscale achiziții fictive de bunuri de la peste 22 de societăți comerciale cu comportament de tip “fantomă” (înființate și administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situație materială precară) sau societăți cu “identitate furată”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanții celor 6 societăți comerciale având ca obiect de activitate “comercializarea produselor textile și de îmbrăcăminte” au transferat în mod succesiv, între ele, suma totală de aproximativ 32.000.000 lei, reprezentând “contravaloarea” achizițiilor fictive sus-menționate, după care au scos sumele în numerar, justificând, în mod nereal, că vor face plăți “cash” către cele peste 22 societăți cu comportament de tip “fantomă” sau cu “identitate furată”. Sumele extrase în numerar erau, ulterior, fie reintroduse în circuitul financiar al firmelor cu justificarea “creditare firmă”, fie erau depuse în conturile persoanelor fizice care controlează firmele în cauză și utilizate în interes personal, lipsind astfel bugetul statului de contravaloarea impozitului pe profit și a taxei pe valoare adăugată”.
Anchetatorii susțin că în acest dosar vorbim despre un prejudiciu de peste 7 milioane de lei, dar și de o sumă de aproximativ 32 de milioane de lei obținută din operațiunea de spălare a banilor.
