Zeci de polițiști de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București participă, joi, la 10 percheziții efectuate în municipiul București și în județele Ilfov și Giurgiu.
Sunt vizate persoane suspectate de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, infracțiuni comise în legătură cu domeniul construcțiilor.
Anchetatorii susțin că în perioada 2012-2014, un bărbat, administrator al unei societăţi comerciale cu obiect de activitate lucrări de construcţii, ar fi înregistrat în evidenţele contabile, cu ajutorul altor trei persoane, cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului.
De asemenea, sumele de bani obţinute din avantajele fiscale create ilegal ar fi fost reintroduse în circuite financiare pentru a se disimula provenienţa ilicită a acestora.
Nouă suspecți vor fi duși pentru a fi audiați la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 2. Prejudiciul din acest dosar depășește 2,2 milioane de lei.