Zeci de procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu şi ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi IPJ Giurgiu au efectuat joi 8 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi pe raza judeţelor Giurgiu şi Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat format din 11 persoane, specializat în infracţiuni de evaziune fiscală.
Oamenii legii susţin că “începând cu anul 2012 membrii grupării, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au creat un mecanism fraudulos prin înfiinţarea/cesionarea/preluarea unor societăţi comerciale tip fantomă, întocmind documente contabile fictive în vederea sustragerii de la plata taxelor către stat şi în vederea obţinerii direct sau indirect a unor beneficii financiare sau alte beneficii materiale, atât pentru sine cât şi pentru alţii. Membrii grupării efectuau achiziţii intracomunitare sau la negru pe teritoriul României (animale vii de la persoane fizice), achiziţiile fiind mascate prin intermediul societăţilor de tip fantomă, carnea rezultată fiind comercializată către alte societăţi comerciale”.
Procurorii vorbesc de un prejudiciu uriaş, peste 37 de milioane de lei, astfel că mai mulţi suspecţi vor fi duşi la audieri.
