Procurorii DIICOT Olt, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt şi reprezentanţi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt au efectuat, marţi, un număr de 5 percheziţii pe raza municipiului Slatina.
Misiunea oamenilor legii a fost de a destructura o grupare infracţională organizată specializată în evaziune fiscală cu lingouri de aluminiu şi spălare de bani.
Conform procurorilor DIICOT, “în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008-2013, suspectul P. C., administrator al unei societăţi comerciale din Slatina, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat mai multe persoane, administratori ale unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului cu lingouri de aluminiu. În perioada menţionată, suspectul a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii facturi fiscale în valoare de 12.600.000 lei, eliberate de către 13 societăţi comerciale de tip fantomă, administrate de către membrii grupului, prin care s-a atestat în mod fictiv achiziţionarea de lingouri de aluminiu, în scopul de a crea aparenţa de legalitate a aprovizionărilor efectuate de către acesta, prin modalităţi ilicite. Sumele de bani erau retrase de către suspecţi în numerar din conturile societăţilor comerciale iar ulterior erau restituite liderului grupului infracţional”.
Oamenii legii vorbesc despre un prejudiciu de aproape 7,8 milioane de lei. 23 de persoane vor fi duse la audieri.