Zeci de poliţişti de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, serviciul de investigare a criminalităţii economice, jandarmi de la Gruparea Mobilă “Matei Basarab” Ploieşti şi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova efectuează, marţi, 19 percheziţii la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Percheziţiile au loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Călăraşi, Dâmboviţa şi Ilfov.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010-2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 16 societăţi comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat în vederea obţinerii unor beneficii materiale substanţiale.
În baza facturilor fictive de achiziţii emise de firmele “fantomă”, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA şi s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de 2.318.704 lei.
Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate a fost supusă procesului de spălare a banilor suma de 1.112.401 lei, prin efectuarea mai multor operaţiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor.
13 mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
