Peste 200 de poliţişti şi jandarmi din Mehedinţi, supravegheaţi de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, efectuează joi dimineaţa 33 de percheziţii în Mehedinţi, Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Ilfov şi Iaşi.
Oamenii legii au ca misiune destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.
18 persoane sunt suspectate că au angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin interpuşi într-un circuit infracţional.
Conform procurorilor din Mehedinţi, “suspecţii ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi accesorii auto, servicii) în valoare totală de peste 10.000.000 de euro (peste 48.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei). Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor”.
Suspecţii urmează a fi duşi la audieri la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi.
