Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au destructurat o grupare infracţională care ar fi cauzat un prejudiciu de 700.000 de euro, prin evaziune fiscală în domeniul comerţului cu cherestea.
Acţiunea a avut loc miercuri, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi cei din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, efectuând 15 percheziţii pentru destructurarea grupării.
Percheziţiile au fost efectuate în judeţul Alba, la domiciliile unor persoane fizice, la sediile sociale ale unor firme implicate, precum şi la sediul unei instituţii publice.
În urma cercetărilor a reieşit că, în perioada 2008-2014, în judeţul Alba, membrii grupării au emis facturi către două firme beneficiare, cu sediul social declarat în judeţul Alba, care au ca obiect de activitate fabricarea de mobilier.
Cele două societăţi au înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale, în scopul diminuării bazei impozabile, prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 700.000 de euro, prin neplata impozitului pe profit.
Pentru a crea aparenţa că operaţiunile comerciale sunt reale şi pentru a ascunde banii proveniţi din activitatea evazionistă, din conturile bancare ale celor două societăţi ar fi fost transferaţi 18.000.000 de lei către conturile altor societăţi, cu comportament de tip fantomă, suma fiind ulterior retrasă şi returnată în numerar.
În urma percheziţiilor, au fost ridicate laptop-uri, unităţi centrale de calculator şi sume de bani, precum şi documente. Totodată, vor fi puse în aplicare măsuri asiguratorii faţă de opt autovehicule.
De asemenea, vor fi puse în executare opt mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.
La acţiune au participat luptători din cadrul Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale al Poliţiei Române, precum şi poliţişti de la structurile de acţiuni speciale din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Cluj, Gorj, Sibiu şi Mureş.
