Zeci de procurori DIICOT, ofiţeri de la Direcţia Generală Anticorupţie şi jandarmi participă, marţi, la nouă percheziţii domiciliare efectuate pe raza judeţului Brăila.
Acţiunea vizează destructurarea unei grupări de criminalitate organizată specializată în constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj în formă continuată, spălarea banilor şi evaziune fiscală în formă continuată.
Conform procurorilor care instrumentează dosarul, “în perioada 2004–2015, un număr de trei suspecţi au constituit un grup infracţional organizat, iniţial în scopul comiterii unor infracţiuni de şantaj, grup profilat ulterior pe săvârşirea şi a unor alte fapte ilicite, la care au aderat şi pe care l-au sprijinit, prin acţiuni permanente sau periodice, dar decisive, mai multe persoane.
În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au acordat împrumuturi cu titlu de camătă iar, ulterior, în scopul de a-şi asigura recuperarea sumelor de bani şi a dobânzilor aferente unor împrumuturi succesive, prin ameninţare şi acte de violenţă fizică, au constrâns mai multe persoane vătămate să returneze banii prin obţinerea drepturilor de proprietate a unor imobile. Totodată, veniturile astfel obţinute nu au fost declarate în vederea impozitării, iar în unele cazuri suspecţii au disimulat provenienţa ilicită a unor imobile cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 600.000 euro”.
Nouă suspecţi urmează să fie audiaţi la sediul central al DIICOT.