UPDATE 29 aprilie: Cristian Burci, Denisa Turcu, Clara Clementina Gheocov, Ion Dinoiu și Vilson Stan au fost lăsați în libertate, sub control judiciar, de Tribunalul Olt. Procurorii au atacat decizia la Curtea de Apel Craiova, care va da decide definitiv, după Paști, dacă cei 5 vor fi arestați preventiv.
UPDATE 28 aprilie, ora 1.00: Cristian Burci a fost reținut de procurorii DIICOT. Împreună cu el își vor petrece noaptea la Beciul Domnesc alți 4 inculpați: Denisa Turcu, Clara Clementina Gheocov, Ion Dinoiu și Vilson Stan. Ei vor fi prezentați joi instanței, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind acuzați de infracțiuni economice în legătură cu societatea Romvag Caracal.
UPDATE, ora 23.00. Procurorii au reținut până la această oră două dintre persoanele aduse la audieri, una fiind Ion Dinoiu, fost director al SC Romvag SA Caracal. Cristian Burci se află încă în sediul DIICOT Olt.
Miercuri, la prima oră, omul de afaceri Cristian Burci a fost ridicat de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Olt. Motivul? Burci împreună cu alte 12 persoane ar fi format un grup de crimă organizată care a generat un prejudiciu statului român de 25.646.825 lei. (Vezi comunicatul DIICOT la finalul articolului)
Cristian Burci și Denisa Turcu, fostul administrator special la Adevărul Holding, au săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu, delapidare, evaziune fiscală, instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și instigare la evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.
Potrivit surselor judiciare, perchezițiile ar avea loc și la redacția cotidianului Adevărul. La sediul DIICOT — Biroul Teritorial Olt vor fi aduse la audieri 12 persoane.
Comunicatul DIICOT
”Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Olt efectuează cercetări faţă de un număr de 10 suspecţi pentru săvîrşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, instigare la spălare de bani, instigare la evaziune fiscală, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2006 şi până în prezent membrii grupului infracţional au creat un prejudiciu SC R. S.A, prin săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi delapidare, în valoare de 7.099.000 euro şi 3.811.756 lei, constând în introducerea în circuitele comerciale a unor persoane fizice şi societăţi comerciale la care suspecţii deţineau acţiuni sau erau controlate în totalitate de către persoane apropiate ale acestora.
Suspecţii au reciclat diferite sume de bani care proveneau din infracţiuni, în cuantum de 18.099.000 euro şi 3.811.756 lei, iar prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile şi evidenţierea în actele contabile sau în alte documente contabile a cheltuielilor care nu au avut la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive au creat un prejudiciu statului român în sumă de 25.646.825 lei.
La data de 27 aprilie 2016 procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Olt împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul au efectuat un număr de 4 percheziţii pe raza municipiului București şi a localităţilor Chiajna și Corbeanca.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt – Serviciul de Investigaţii Financiare.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. București, luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt și S.I.A.S. – I.G.P.R.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.
