Inspectorii antifraudă au constatat că firmele din celebrul complex bucureștean ”Dragonul Roșu” au declarat în ultimul trimestru (T4) din 2015 TVA de plată cu 142% mai mare față de aceeași perioadă din 2014, informează ANAF.
Concret, ”ca urmare a ‘scurtării’ lanțului de aprovizionare cu mărfuri de proveniență intracomunitară sau din import, firmele (…) au fiscalizat sume cu 45% mai mari, prin emiterea de facturi cu TVA, au plătit în vamă cu 65% mai mult TVA aferentă produselor importate și au declarat cu 142% mai mult TVA de plată în trimestrul IV din 2015, comparativ cu aceeași perioadă din 2014”, se menționează în comunicat
În perioada 19 octombrie 2015 – 28 februarie 2016, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat și monitorizat, în cadrul operațiunii ”Cristal”, 4.690 de firme din 112 cele mai importante centre comerciale angro din România.
”Subsecvent, prin operațiunea ‘Hermes’ s-a început destructurarea lanțurilor tranzacționale frauduloase și eliminarea intermediarilor cu potențial fraudulos interpuși în lanțurile și circuitele de comerț angro, fapt care a determinat o creștere semnificativă a gradului de conformare fiscală a comercianților finali”, precizează ANAF.
În cadrul operațiunii ”Cristal” au fost identificate prejudicii pentru care au fost instituite 71 de măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare totală de 16,78 milioane de lei.
În plus, au fost aplicate amenzi de 28,93 milioane de lei și confiscări de bunuri, venituri și numerar în valoare de 18,15 milioane de lei.
Totodată, a fost suspendată activitatea la 28 de puncte de lucru iar în cazul a 233 de contribuabili a fost interzisă desfășurarea activității simultane de comerț angro și cu amănuntul în aceeași suprafață de vânzare.
Peste 41.000 de mijloace de transport marfă verificate
Inspectorii antifraudă au oprit și verificat în total 41.384 mijloace de transport marfă care au tranzitat intrările și ieșirile din centrele angro – în medie 354 pe zi.
Inspectorii antifraudă anunță că vor continua să monitorizeze activitatea centrelor comerciale angro din țară și vor efectua controale inopinate de minimum două ori pe lună, în special în Dragonul Roșu și în celelalte centre din regiunea București-Ilfov, ”în scopul menținerea trendului ascendent al gradului de conformare fiscală și al destructurării circuitelor frauduloase interpuse pe lanțurile de aprovizionare, începând de la importuri și până la beneficiarii finali”.
”Atenționăm clienții centrelor angro să se asigure că primesc toate actele prevăzute de lege (facturi, chitanțe, documente de însoțire etc) pentru toate mărfurile cumpărate, deoarece monitorizarea și controlul antifraudă vizează inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale, fiind verificate toate etapele ciclului de comercializare, până la vânzarea către consumatorul final”, precizează ANAF.