După aproape doi ani de cercetări, procurorii DNA au trimis în judecată compania Hexi Pharma, pentru infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu de peste 9,55 de milioane de lei.
Este al doilea dosar, primul fiind deferit justiției de Parchetul General.
Procurorii au dispus clasarea în cazul directorului general al firmei, Flori Dinu, al Ulianei Ochinciuc, fosta soție a patronului Hexi Pharma, Dan Condrea, precum și a companiilor CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD și Hatom Limited LTD.
Potrivit procurorilor, în perioada 2012 – 2016, Hexi Pharma a trecut în actele contabile operațiuni fictive de achiziții de servicii și cheltuieli fictive care nu au avut la bază operațiuni reale, pentru a diminua impozitul pe profit datorat bugetului de stat și pentru deduicerea ilegală a TVA de plată (prin interpunerea în relația comercială cu furnizorii reali a unor firme prin care s-a majorat în mod nejustificat prețul bunurilor achiziționate).
Pe de altă parte, în perioada iulie 2013 – decembrie 2015, Miron Panaitescu l-a ajutat pe administratorul S.C. Hexi Pharma, Dan Condrea, să ascundă originea ilicită a sumelor de 2.275.672,19 de euro și 9.875.717,45 de lei, obținute de Condrea prin delapidare.
În acest sens, între societățile administrate de Panaitescu și două firme din Cipru controlate de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L au fost încheiate mai multe contracte fictive de prestări servicii. Ulterior, o parte din aceste sume de bani au fost retrase direct de la ATM-uri, iar restul au fost transferate în conturile unor societăți de unde au retrase în numerar de Dan Condrea.
“În perioada 1 iunie 2010 – 16 mai 2016, inculpata S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a indus în eroare reprezentanţii a 340 de unităţi sanitare prin prezentarea ca adevărată a unor calităţi mincinoase ale produselor proprii, referitoare la concentraţia substanţelor active şi la eficienţa biocidă, precum şi prin utilizarea de mijloace frauduloase constând în etichete şi alte înscrisuri ce atestă elemente de conformitate nereale, determinându-i în acest mod să încheie contracte de achiziţie de produse biocide şi pricinuindu-le o pagubă”, arată procurorii.
