Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava anunţă, vineri, începerea urmăririi penale pe numele lui Petru Nistor, primarul comunei Mălini.
Nistor a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de comiterea infracţiunilor de complicitate la fraudă cu fonduri europene, în formă continuată, şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane.
Alături de Nistor sunt implicaţi în dosar Vasile Popescu, preşedintele unei asociaţii agricole, Ioan Ilişescu, casier la primăria din Mălini, ambii fiind puşi, Ilie Bîzu, administrator al unor societăţi comerciale, toţi puşi, de asemenea, sub control judiciar pentru 60 de zile.
Vasile Popescu este acuzat de fraudă cu fonduri europene, în formă continuată, fals în declaraţii şi spălarea banilor, iar Ioan Ilişescu şi Ilie Bîzu sunt acuzaţi de spălarea banilor, în formă continuată.
Conform procurorilor DNA, “în perioada 2008-2016, inculpatul Popescu Vasile, în calitate de preşedinte al unei asociaţii agricole, a depus cu rea-credinţă, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false, în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată pe suprafaţă, plăţi compensatorii pentru zona montană defavorizată, plăţi de agromediu şi alte scheme de plăţi directe, pentru suprafeţe de teren pe care nu le deţinea în realitate.
În demersurile sale desfăşurate pe durata a opt ani, respectiv 2008-2016, inculpatul Popescu Vasile a beneficiat şi de ajutorul primarului Nistor Petru.
Prin acţiunile sale, inculpatul Popescu Vasile a obţinut pe nedrept fonduri nerambursabile, în valoare totală de 6.289.304 lei.
În acelaşi context, la data de 15 mai 2013, pentru a dovedi că îndeplineşte condiţiile impuse pentru a beneficia de banii respectivi, inculpatul Popescu Vasile a completat în fals o declaraţie pe proprie răspundere prin care acesta atesta faptul că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante (în condiţiile în care era afin de gradul II cu primarul Nistor Petru).
În perioada 2009-2016, pentru a ascunde sau a disimula originea ilicită a sumelor de bani obţinute cu titlu de subvenţie de asociaţia agricolă reprezentată de inculpatul Popescu Vasile, o parte din bani, respectiv 1.267.954 lei au fost transferaţi către societăţi comerciale cu un comportament specific de „firme fantomă” controlate de inculpatul Bîzu Ilie, pe baza unor facturi fiscale fictive.
Inculpatul Ilişescu Ioan în calitatea menţionată mai sus a întocmit documentele financiar contabile necesare transferurilor de bani, cunoscând scopul infracţional urmărit de ceilalţi inculpaţi”.