Procurorii DIICOT, susţinuţi de ofiţeri de la Poliţia Română, au reuşit să destructureze, la început de an, un grup infracţional organizat specializat în fraude informatice.
Gruparea infracţională organizată avea caracter transfontalier, fiind alcătuită din cetăţeni români şi moldoveni. De altfel, conform procurorilor DIICOT, grupul infracţional a fost iniţiat în 2014 de moldovenii Rodion Cuartero Solozabal, Iurie Naduh şi Denis Dari şi de cetăţeanul român Sorin Mihăilă, zis “Haliu”.
Ulterior, la grup au aderat şi alţi indivizi. Membrii grupării au încercat să compromită şi să fraudeze mai multe terminale ATM aparţinând diferitelor instituţii bancare de pe teritoriul României, Ungariei, Cehiei, Spaniei şi Rusiei.
Prin acţiunile lor, suspecţii sunt acuzaţi că au creat un prejudiciu de cel puţin 200.000 de euro. Membrii grupului sunt acuzaţi, în mod oficial, de constituire a unui grup infracţional organizat, acces ilegal la sisteme informatice, fraude informatice, perturbarea funcţionării sistemelor informatice, alterarea integrităţii datelor informatice, operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice şi distrugere.
Au fost audiaţi mai mulţi indivizi, în cele din urmă decizându-se reţinerea pentru 24 de ore a liderilor grupării, Denis Dari, Sorin Mihăilă, Ilie Iulian Motofeanu, Gabriel Onea, George Ovidiu Raportoru, Rodion Cuartero Solozabal, Marius Renato Tulli şi Simona Udilă.
Pentru anchetarea acestui dosar s-a realizat o echipă comună de anchetă între România, Republica Moldova şi Marea Britanie.
