Procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice au participat la o acţiune internaţională împotriva cărăuşilor de bani (Money Mules).
Autorităţile de aplicare a legii din 26 de ţări, cu sprijinul Eurojust, Europol şi European Banking Federation au organizat, în perioada 20-24 noiembrie 2017, o acţiune la nivel internaţional împotriva cărăuşilor de bani (Money Mules).
În urma acţiunii, 159 de persoane au fost arestate pe teritoriul Europei, au fost identificaţi 59 de recrutatori/organizatori, precum şi 766 de cărăuşi de bani, 409 dintre aceştia fiind audiaţi de către autorităţile de aplicare a legii.
Cărăuşii de bani (money mules) sunt persoane recrutate de diferite grupuri criminale organizate ca intermediari în activitatea de spălare a banilor, aceştia fiind folosiţi pentru a primi şi a transfera în conturi bancare fonduri obţinute în mod ilegal.
Cu ajutorul băncilor participante şi al partenerilor din sectorul privat, au fost raportate 1.719 tranzacţii financiare în care sunt implicaţi cărăuşi de bani, fiind cauzat un prejudiciu de peste 31.000.000 de euro.
90% din tranzacţiile financiare au fost efectuate după obţinerea ilegală a unor sume de bani prin comiterea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice (phishing, CEO Fraud, Business Email Compromise, fake sales).
De asemenea, în schema de spălare a banilor a fost observată o creştere a tranzacţiilor cu monede virtuale (Bitcoin).
Cea de-a treia acţiune îndreptată împotriva cărăuşilor de bani reprezintă continuarea unui proiect care se desfăşoară în cadrul European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – Cybercrime, Payment Fraud Operational Action Plan.
La această acţiune au participat autorităţi din Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie şi Statele Unite le Americii.
La nivel naţional, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat opt percheziţii domiciliare în cadrul unui dosar penal în care a fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 200.000 de euro.
Totodată, în cadrul a nouă dosare penale au mai fost identificaţi 49 de cărăuşi de bani şi un recrutator, stabilindu-se faptul că, prin diferite metode (phishing, tranzacţii financiare ilegale, oferte vânzări online fictive), au fost fraudate 141 de persoane, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 400.000 de euro.