La 10 ani de la trimiterea în judecată a dosarului Rompetrol cu lotul Patriciu și la 2 ani de la sentința definitivă, DIICOT a disjuns un dosar în care a pus sechestru pe rafinăria Petromidia și a schimbat încadrarea juridică a 14 persoane, față de care a început urmărirea penală.
Astfel, în acest dosar Rompetrol II, cei 14 suspecți sunt acuzați de:
- constituirea unui grup infracțional organizat;
- abuz în serviciu;
- complicitate la abuz în serviciu;
- înșelăciune;
- complicitate la înșelăciune;
- delapidare;
- complicitate la delapidare;
- evaziune fiscală;
- complicitate la evaziune fiscală;
- spălare de bani;
- manipularea pieței de capital prin tranzacții sau ordine de tranzacționare: a) care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare, b) care mențin prin acțiunea uneia sau a mai multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial, utilizare a informației privilegiate.
Ordonanța prin care procurorii au dispus schimbarea încadrării juridice și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cei 14 suspecți a fost emisă în 22 aprilie, potrivit unui comunicat al DIICOT transmis luni.
Prin aceeași ordonanță s-a dispus introducerea în cauză ca părți responsabile civilmente a KazMunayGas International NV(fostă The Rompetrol Group NV), SC Oilfield Exploration Business Solutions SA (fostă SC Rompetrol SA) și SC Rompetrol Rafinare SA.
Kazahii au schimbat acționariatul
Ulterior, “printr-o ordonanță din 6 mai 2016, procurorii DIICOT au dispus instituirea sechestrului asigurător în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, până la concurența sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD și 34.941.924 de euro asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unui număr de 4 suspecți, cât și asupra bunurilor mobile și imobile aparținând KazMunayGas International NV, SC Oilfield Exploration Business Solutions SA și SC Rompetrol Rafinare SA, în calitate de părți responsabile civilmente”, se arată în comunicat.
Culmea este că sechestrul a fost pus abia după ce s-a modificat structura acționariatului companiei: China Energy Company Limited (CEFC) are, de la sfârșitul lunii aprilie, o participaţie de 51% în cadrul KMG International NV (“KMGI”) – fosta Rompetrol Group -, CN KMG rămânând cu 49%, potrivit unui anunţ al companiei.
DIICOT mai anunță că a pus sechestru asigurător asupra acțiunilor pe care cele trei companii le dețin la societăți comerciale de pe teritoriul României.
Procurorii vor să recupereze “paguba cauzată prin infracțiuni și să opereze confiscării speciale în ceea ce privește sumele provenite din salarii, până la concurența sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD și 34.941.924 euro, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor fi alimentate conturile bancare deschise de către un număr de 4 persoane fizice”.
Faptele, de acum 18 ani
Procurorii susțin că “în cursul anului 1998, mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat transfrontalier care a avut drept scop desfășurarea unor ample activități infracționale în vederea inducerii în eroare a autorităților române cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de privatizare, folosirea și/ sau însușirea sumelor de bani ce erau destinate bugetului consolidat al statului, neevidențierea în actele contabile ale societăților pe care le controlau a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate, spălarea sumelor de bani rezultați din activitățile infracționale și externalizarea fondurilor astfel obținute din activitățile infracționale”.
Datoria lui Patriciu, de 603 milioane de dolari, convertită în obligațiuni
“La grupul infracțional astfel constituit au aderat ulterior sau l-au sprijinit și alte persoane care, prin exercitarea cu rea-credință sau defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, au favorizat atingerea scopurilor pentru care a fost inițiat și constituit grupul infracțional, respectiv dispariția creanțelor statului din evidența contabilității publice (creanța Libia și Turkmenistan), delapidarea sumelor de bani ce se cuveneau bugetului de stat ca urmare a activităților de prelucrare, respectiv vânzare a produselor finite și a produselor derivate purtătoare de acciză, neplata cu rea-credință a obligațiilor fiscale în întregime sau în parte prin nedeclararea veniturilor, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile, stingerea datoriilor către bugetul de stat sub diferite forme, însușirea, traficarea și/sau folosirea în interesul personal al membrilor grupului infracțional sau al entităților juridice ce au făcut/fac parte din grupul Rompetrol a acestor sume de bani, activitate ce a culminat cu inițierea, promovarea și adoptarea OUG 118/2003 prin care obligațiunile bugetare restante pe care SC Rompetrol Rafinare SA le înregistra la data de 30 septembrie 2003, în cuantum de 21.776.998.718.567 lei, aproximativ 603 milioane de dolari, au fost convertite în obligațiuni subscrise de către Ministerul Finanțelor Publice.
