Zeci de poliţişti de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi de la Direcţia Operaţiuni Speciale şi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti participă, joi dimineaţa, la 17 percheziţii efectuate în Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău.
Activităţile se desfăşoară la sediile sociale şi la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului cu material lemnos.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008–2015, reprezentantul legal a două firme cu sediile sociale în municipiul Bucureşti ar fi înregistrat achiziţii fictive de europaleţi şi paleţi industriali de la şapte societăţi comerciale cu sediul în municipiul Bucureşti, prin aceste operaţiuni urmărindu-se sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată şi a impozitului pe profit.
În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenite din evaziune fiscală, reprezentantul celor două societăţi comerciale ar fi transferat, prin tranzacţii succesive, aproximativ 30.000.000 de lei în conturile celor 7 societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă.
Sumele, reprezentând contravaloarea fictivă a achiziţiilor nereale, ar fi fost retrase ulterior în numerar şi restituite celor care ar fi efectuat plăţile.
Până la acest moment, prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 13.000.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 30.000.000 de lei.